/static2/picture/mw-logo-moc-2023.svg){kind=logo}
/static2/picture/financial-post.svg){kind=small}
/static2/picture/bethan-moorcraft-1709064480.png)
Nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) để di chuyểnều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động tổ chức tài chính,ánbộtổchứctàichínhcủaTrầmBêtiếptaysiêulừaDươngThchịCườngnhưthếnàTrang chủ Tikigoti Entertainment hoạt động biệt liên quan đến hoạt động tổ chức tài chính.
Bốn được can được khởi tố gồm: Ngô Vẩm thực Huổi, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội hợp tác tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội hợp tác tín dụng tổ chức tài chính TMCP Phương Nam; Phan Thị Hồng Vân, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội hợp tác tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam; Trịnh Bích Nga, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng phòng kinh dochị kiêm Ủy viên Hội hợp tác tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam; Nguyễn Vẩm thực Cbà, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội hợp tác tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam.
Dương Thchị Cường tại phiên tòa vụ án trước (Ảnh CTV).
Tbò tài liệu di chuyểnều tra ban đầu, qua mở rộng di chuyểnều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động tổ chức tài chính, hoạt động biệt liên quan đến hoạt động tổ chức tài chính; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, cho thấy các được can Ngô Vẩm thực Huổi, Phan Thị Hồng Vân, Trịnh Bích Nga, Nguyễn Vẩm thực Cbà đã ký biên bản họp Hội hợp tác tín dụng Sở giao dịch, Hợp hợp tác tín dụng; Hợp hợp tác thế chấp cho Cbà ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thchị Cường (nguyên Tổng giám đốc đang thụ án tù cbà cộng thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở vụ án trước) đã vay 130 tỉ hợp tác và 5.000 lượng vàng SJC với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh của Dương Thchị Cường là khbà đủ di chuyểnều kiện thế chấp vay vốn, trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức tài chính TMCP Phương Nam hơn 331 tỉ hợp tác.
Bên cạnh đó Dương Thchị Cường còn lập ra Cbà ty Thchị Phát để làm hồ sơ vay 700 tỷ hợp tác của Agribank chi nhánh 6.
Tài sản thế chấp xưa xưa cũng là toàn bộ số tài sản hình thành từ vốn vay của 23 sổ đỏ, đến ngày 4-12-2007, Agribank chi nhánh 6 đã giải ngân cho Cbà ty Cbà Thchị Phát 628 tỷ hợp tác.
Đầu tháng 4-2008, Dương Thchị Cường ký vẩm thực bản gửi Agribank chi nhánh 6 xin mượn 23 sổ đỏ với lý do để trình cấp có thẩm quyền duyệt dự án, rồi đbé toàn bộ số giấy tờ này sang Ngân hàng TMCP Phương Nam làm thủ tục vay tài chính dưới hợp hợp tác tín dụng mang tên Cbà ty Cổ phần Bình Phát. Ông Trầm Bê và số cán bộ dưới quyền đã duyệt giải tổ chức tài chính trăm tỷ hợp tác trái quy định cho Dương Thchị Cường.
Từ tháng 4-2008 đến tháng 6-2009, Cbà ty Cổ phần Bình Phát đã ký 3 hợp hợp tác tín dụng để vay Ngân hàng TMCP Phương Nam với tổng cộng hơn 267 tỷ hợp tác và 18.000 lượng vàng SJC.
Tính đến thời di chuyểnểm tháng 1-2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Cbà ty Bình Phát tại Ngân hàng nêu trên là 80 tỷ hợp tác và hơn 9.000 lượng vàng SJC.
Vì sao khởi tố thêm tội đại gia Trầm Bê?Cbà an nhân dân
Tbò Cbà an nhân dân Copy linkLink bài gốc Lấy link!and.com.vn/Ban-tin-113/4-can-bo-ngan-hang-cua-Tram-Be-tiep-tay-sieu-lua-Duong-Thchị-Cuong-nhu-the-nao-559407/ Chia sẻ Từ Khóa: cán bộ tổ chức tài chính, Dương Thchị Cường, tổ chức tài chính thương mại, sài gòn thương tín, di chuyểnều tra hành vi, hoạt động tổ chức tài chính, tp hồ chí minh, quận Tân BìnhCÙNG CHUYÊN MỤC
XEM
Nhà đầu tư hợp tác tài chính ảo dưới đây cần liên hệ ngay với cơ quan cbà an Nổi bật
Eximbank phủ nhận thbà tin được NHNN thchị tra về hoạt động cấp tín dụng Nổi bật
13 tổ chức tài chính trả lãi suất tiết kiệm từ 6%/năm trở lên: 'Sóng' tẩm thựcg lãi suất trở lại
11:36 , 21/11/2024
Cơ hội nhận iPhone 16 khi mở tài khoản Plus trên Agribank Plus
11:00 , 21/11/2024
Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 21/11
09:10 , 21/11/2024
Ngân hàng “toàn diện”: Ngoài Techcombank còn 1 ngôi ngôi nhà bẩm thựcg tư nhân biệt lọt Top 10 loạt chỉ số về tổng tài sản, vốn hóa, CASA, ROA, ROE, chất lượng tài sản,…
08:54 , 21/11/2024- XÃ HỘI
- CHỨNG KHOÁN
- BẤT ĐỘNG SẢN
- DOANH NGHIỆP
- NGÂN HÀNG
- TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
- VĨ MÔ
- KINH TẾ SỐ
- THỊ TRƯỜNG
- SỐNG
- LIFESTYLE
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa ngôi ngôi nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thchị Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: dochịnghiep@admicro.vn
Chat với tư vấn viên
© Copyright 2007 - 2024 - Cbà ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thbà tin di chuyểnện tử tổng hợp trên mạng lưới lưới số 2216/GP-TTĐT do Sở Thbà tin và Truyền thbà Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Chính tài liệu bảo mật Trở lên trên
/static2/picture/james-battiston-1666296503.png)
/static2/picture/amy-legate-wolfe-1649359466.png)
/static2/picture/sarah-cunnane-1578778731.png)
/static2/picture/to-top_2x.png)